Perfil

Además de las funciones de consultoría interna y externa, he trabajado en empresas bancarias y de inversión en posiciones financieras de alto nivel, y tengo una excelente comprensión de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento antiterrorista y los riesgos anti-sanciones relacionados con asuntos financieros y no financieros Industrias. He dominado la comprensión de los riesgos de fraude en un entorno empresarial internacional, y me desempeño en la evaluación de los riesgos
En sistemas, procesos y controles.

 

He llevado a las empresas a evaluar sus ambientes de control de riesgo de fraude y, junto con mis persuasivas habilidades blandas, he tenido éxito en diseñar y vender planes de remediación de riesgo de fraude a juntas y comités de supervisión de cumplimiento para mejorar los sistemas de control existentes. He participado en exitosas operaciones encubiertas y retiros.

 

 

Habilidads principales
  • Gestión de proyectos

  • Contabilidad y presentación de informes financieros

  • Técnicas de investigación

  • Técnicas de entrevista

  • Investigación y herramientas analíticas

  • Minería y análisis de bases de datos

  • Metodología y tecnología de eDiscovery

  • Cadena de custodia

  • Sistemas y controles

  • Debida diligencia

  • Inteligencia corporativa

  • Hablar en público

  • Formación y colaboración

  • Revisiones de riesgos

Logros clave
  • Examinador de fraude certificado con amplia experiencia en técnicas de contabilidad forense e investigativa, incluyendo fraude, soborno y corrupción, lucha contra el lavado de dinero y asuntos de recuperación corporativa.

  • Chartered Financial Analyst con amplio conocimiento de valores internacionales, derivados, vehículos de inversión colectiva y banca offshore.

  • Contador acreditado con habilidades internacionales de contabilidad y reportes; Experiencia en contabilidad del sector público y privado.

  • Gestión exitosa de fraudes internacionales complejos y investigaciones de contabilidad forense.

  • Desarrolló y comercializó una nueva línea de servicios para servicios de contabilidad forense.

  • Desarrolló los servicios de diligencia debida del proveedor incluyendo cheques de salud financieros y económicos.

  • Trabajó globalmente a nivel de altos funcionarios y dentro del sector de servicios financieros, incluyendo el cultivo de una nueva unidad de negociación y custodia de valores dentro de un banco privado.

  • Desarrolló sistemas de cumplimiento y anti-lavado de dinero de acuerdo con los requisitos regulatorios.

  • Gestionó con éxito la implementación y desarrollo de sistemas de información de contabilidad y gestión efectivos dentro de las pautas regulatorias, incluyendo controles internos estrictos centrados en la seguridad de la información.

  • Establecer los sistemas de administración financiera y de back office desde cero para incluir la vinculación automática de los sistemas prime-broker con hojas de cálculo y sistemas de valoración interna.

  • Establecimiento y desarrollo de nuevos negocios exitosos generando un flujo de caja positivo en 18 meses.

 

Membresías profesional
  • Asociación de Examinadores Certificados de Fraudes

  • Instituto de Chartered Financial Analysts

  • Instituto de Contadores Públicos de Alberta

  • Instituto Canadiense de Contadores Públicos

  • Instituto de Auditores Internos

 

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